Esquema fraudulento, relativo a atividade nas Caldas da Rainha e Leiria, envolvia uma dezena de pessoas
Ficaram em prisão preventiva os dois suspeitos acusados de liderarem um esquema de fraude fiscal no ramo automóvel, nas Caldas da Rainha e em Leiria, que ascenderá aos 20 milhões de euros. A decisão do Tribunal de Leiria foi revelada na semana passada.
Os detidos eram o gerente e o contabilista em várias das empresas que estavam envolvidas num esquema fraudulento e que tinham como propósito evitar a entrega ao Estado do IVA no comércio de automóveis com empresas de outros países europeus.
Segundo a investigação da Autoridade Tributária, em causa estão 14 empresas de fachada. As sociedades, que foram utilizadas neste esquema de fuga aos impostos no período entre 2016 e 2021, estavam registadas nas Caldas e em Leiria, mas apenas no papel. Essas empresas, no fundo, apenas serviam para manter os fluxos financeiros e a documentação relativa aos negócios.
Além dos dois detidos, há mais uma dezena de arguidos, entre pessoas e empresas com ligações ao esquema.
O caso está a ser liderado pela Polícia Judiciária, tendo as detenções ocorrido no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Secção de Caldas da Rainha do Departamento de Investigação e Ação Penal.
